Condena de nueve millones de euros al 'clan de los Mararas' por blanqueo de capitales

Tras el acuerdo de conformidad al que han llegado las partes y que han aceptado la mayoría de los acusados.

0 Ciudadanía - María Andrade - 08/03/2024 - 16:10

Desmantelada una red de blanqueo de capitales procedente de la explotación sexual a mujeres, con dos detenidos en Granada

En la operación policial se han bloqueado 31 inmuebles valorados en 20.750.000 euros y 169 cuentas bancarias con un saldo de 200.000 euros.

0 Ciudadanía - José Miguel Muñoz - 02/12/2023 - 12:45
Los agentes han intervenido unos 800.000 euros en metálico.

Trece detenidos y ocho millones de euros de patrimonio intervenidos en una operación en Granada contra el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico

La operación, la mayor efectuada en Granada, está dirigida por el Juzgado de Instrucción 6 de la capital y coordinada con la Fiscalía Provincial.

0 Ciudadanía - José Miguel Muñoz - 27/10/2023 - 17:30
Fajos de billetes intervenidos a los jóvenes.

La Guardia Civil requisa más de 150.000 euros a dos jóvenes por blanqueo de capitales en un control en la A-92N

La Guardia Civil ha intervenido 152.930 euros a dos jóvenes de 21 y 22 años de edad al descubrir que transportaban en su vehículo una cantidad superior a los 100.000 euros sin la declaración de mov

0 Ciudadanía - José Miguel Muñoz - 11/05/2023 - 13:55
Marihuana intervenida en la primera fase de la operación.

Un clan familiar de Granada blanqueó 900.000 euros del narcotráfico y poseía 1,4 millones en inmuebles y vehículos

Segunda fase de una operación policial en la que se ha desarticulado el entramado financiero de la organización.

0 Ciudadanía - José Miguel Muñoz - 20/10/2022 - 12:40
Agentes, con el dinero intervenido.

Requisados por blanqueo de capitales 120.000 euros que un conductor escondía en su coche en Vegas del Genil

La Guardia Civil ha intervenido 120.860 euros a un vecino de Málaga de 42 años de edad, sin antecedentes policiales, al descubrir que transportaba esa cantidad de dinero sin la obligatoria declarac

0 Ciudadanía - José Miguel Muñoz - 23/10/2020 - 13:30
Han sido intervenidos dos vehículos de alta gama.

Operación en Granada contra el blanqueo de capitales procedentes de la droga, con 1,2 millones de euros aflorados

Policía y Vigilancia Aduanera desarticulan un clan familiar que exhibía un alto nivel de vida pese a sus exiguos ingresos legales.

0 Ciudadanía - José Miguel Muñoz - 15/07/2020 - 11:25